海尔财务公司举办反洗钱专题培训
发布时间:2018-04-18为贯彻落实反洗钱各项工作职责和要求,加强反洗钱队伍建设,提升从业人员反洗钱履职能力,近期,海尔集团财务有限责任公司举办反洗钱专题培训。培训特别邀请人民银行青岛中心支行反洗钱专家作为主讲嘉宾,公司主要负责人、各部门负责人、公司全体员工参加本次培训。
本次反洗钱专题培训围绕国内外反洗钱形式、反洗钱体系及财务公司反洗钱义务三方面内容展开,重点结合财务公司反洗钱操作实践,对客户身份识别、大额和可疑交易报告等方面的反洗钱新政新要求进行讲解,并强调随着国务院办公厅《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》的正式出台,反洗钱工作已上升至国家战略层面。随后,培训专家通过洗钱案例分析的形式,将监管要求与案例实践紧密结合,让公司员工更高效、更准确地了认识到反洗钱工作的重要性和紧迫性。
通过培训,全体员工进一步夯实了反洗钱工作的理论基础,对洗钱风险及大额、可疑交易识别方法有了更为深刻的认识与理解,提高了员工对洗钱活动进行识别和防范的能力。公司员工纷纷表示,要牢牢树立反洗钱合法合规意识,将洗钱职责铭刻于心!